ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ інформує

Автор administrator. Дата . Категорія Податки.

Податківцями Київщини викрито підпільний цех з виготовлення підакцизних товарів

Співробітниками оперативного та слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області проведено обшук, в рамках досудового розслідування кримінального провадження розпочатого за ч. 3, ч. 1 ст. 204 КК України, в Андрушівському районі, Житомирської області.

За результатами обшуку виявлено та вилучено підакцизних товарів (спирт) у кількості 2 тис. 200 літрів орієнтовною вартістю 550 тис. гривень.

Вилучені товарно-матеріальні цінності передані на відповідальне зберігання.

Слідство триває.

Конвертаційний центр з обігом більше 150 млн. грн. ліквідовано на Київщині

Співробітниками ГУ ДФС у Київській області спільно із працівниками Нацполіції Київської області під процесуальним керівництвом Білоцерківської місцевої прокуратури ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 150 млн. грн.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 28, ч.5 ст.191 КК України було встановлено групу осіб, які надавали послуги з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки м. Києва, Київської та інших областей України.

Для прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти створили, зареєстрували та придбали корпоративні права низки транзитно – конвертаційних підприємств.

Безготівкові грошові кошти СГД реального сектору економіки надходили на рахунки транзитно – конвертаційних компаній у вигляді оплати за товари, після чого конвертувались у готівку за винагороду у розмірі 10-12%.

Таким чином з 2017 року по теперішній час було проконвертовано понад 150 млн. грн.

За результатами 7 обшуків, проведених в офісному приміщенні, за місцями проживання фігурантів та в їх автомобілях вилучено та передано на відповідальне зберігання 5450 Євро та 5650 доларів США (в еквіваленті 310 тис. грн.) готівкою, 21 печатку підконтрольних СГД, чорнові записи та реєстраційні документи, що підтверджують злочинну діяльність, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та електронні носії інформації, тощо.

Слідство триває.

Trackback from your site.

Залишити коментар